Descriere
Sablon Evaluarea expunerii la riscul de sancțiuni internationale este un document pe model european utilizat pentru a putea permite operatorilor justificarea masurilor intreprinse la nivelul entitatii cu privire la aplicarea sanctiunilor internationale masurile intreprinse in aplicarea masurilor simplificate, standard sau suplimentare de cunostere a clientelei si impactul asupra entitatii din punct de vedere al activitatii si aplicabiltiatii cadrului legistativ in vigoare.
Sablon Evaluarea expunerii la riscul de sancțiuni internationale se furnizeaza in format electronic editabil precompletat si cu explicatii pentru a permite opreatorilor identificarea riscurilor privind aplicarea sanctiunilor internationale.
