Descriere
Kit ASI Politici Aplicare Sanctiuni Internationele conform prevederilor impuse de Legea 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum Regulamentul nr. 3/2025 privind supravegherea punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale de către entitățile reglementate de ASF.
Autoritatea de Supraveghere Financiara a instituti o serie de regulamente prin care impune instituirea măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate.
onform prevederilor Regulamentului ASF nr. 3/2025 trebuie să adoptați un set de măsuri tehnice și organizatorice adecvate aplicării sancțiunilor internaționoale.
În fapt, trebuie să desemnați o persoană ca ofiter de conformitate OCSI, iar acesta va trebui să aibă la baza un curs de formare în materie de aplicare a sancțiunilor internaționale.
Prin urmare, dorim să vă aducem în vedere necesitatea abordării cu seriozitate a acestei solicitări, întrucat tot procesul interfereaza cu toti clientii dvs., iar sancțiunile pentru neconformare sunt cele mai mari întâlnite, fiind de până la 25,000,000 RON.
Continut Kit ASI Politici Aplicare Sanctiuni Internationele
Acest Kit ASI Politici Aplicare Sanctiuni Internationele (ASI) contine politici, proceduri, rapoarte, registre, evaluari, fisa post, decizie numire pt conformitate.
Mai exact veti primi urmatoarele documente in format PDF si DOCX (editabil)
- EMS ASI – DECIZIE numire OCSI.docx
- EMS ASI – Fisa Post ASI COR 241237 OCSI.docx
- EMS ASI – Politica Aplicare Sanctiuni internationale.docx
- EMS ASI – Registre OCSI.xlsx
- EMS ASI – Registru Screening.xlsx
- EMS ASI – Training – Program Instuire.docx
- EMS ASI – Checklist-uri operaționale.docx
- EMS ASI – Fisa screening individual.docx
- EMS ASI – Formular de raportare alerta.docx
- EMS ASI – Formulare.docx
- EMS ASI – Matricea OFAC.docx
- EMS ASI – PV Evaluare competente OCSI.docx
- EMS ASI – PV Instruire Angajati.docx
- EMS ASI – Training – Exemple de Evaluari_Risc_OCSI.docx
- EMS ASI – Training – Ghid Informativ.docx
- EMS ASI – Training – Ghid Pas cu Pas.docx
- EMS ASI – Training – Studii de caz interactive.docx
- ASI – Linkuri utile si aplicatii practice.docx
IMPORTANT: Documentele furnizate in Kit ASI Politici Aplicare Sanctiuni Internationele sunt personalizate cu informatiile fiscale ale companiei dvs.
Prin urmare, vă invităm să vă formați și specializați persoana desemnată ca OCSI urmanr Cursul de formare ca Expert EU Aplicare Sanctiuni Internationale OCSI, ce reprezintă un program de formare continuă, instruire, perfecționare, responsabilizare și analiză pentru certificarea personalului desemnat pe această poziție.
Cursuri, documente si produse auxiliare
Curs OCSI Curs Expert EU Aplicare Sanctiuni Internationale OCSI
Kit AML CSB Politici si proceduri combatere spalare bani
Politici IDD > Kit politici si proceduri vizand activitatea de distributie asigurari
Kit Politici Intarire cibernetica Brokeri asigurari
Lista politici si proceduri obligatorii pt Brokeri de Asigurare
