Descriere
Lansare Curs Expert EU in aplicarea de Sancțiuni Internaționale OCSI
Cursul Expert European în Aplicare Sancțiuni Internaționale OCSI a fost lansat în Februarie 2025, se prezinta ca un curs inter-disciplinar și preponderent practic ce se încadrează în recomandarea Comisiei Europene pentru ”long life learning education” – învățare continuă pe tot parcursul vieții, fiind un raspuns la necesitatea conformării organizaților la preverderile impuse ASF prin Regulamentul 3/2025, Ordinul ANAF 135/2024, OUG 202/2008, precum Regulamente și directive EU relevante.
Catedra Internationala Onorifica ”Jean Bart” (CIO-SUERD) a fost creata in parteneriat cu Academia Romana, in anul 2012, si cu amabilul sprijin in favoarea internationalizarii noilor abordari educationale din partea Ministerului Educatiei si Cercetarii si ca Fundatia EUROLINK-Casa Europei, care a initiat-o, este si Membra a Retelei European Network for Education and Training (Germania).
Vrei să fii și tu specialistul OCSI pe care aceste organizații se bazează?
Îți dorești o carieră stabilă, bine plătită și recunoscută în domeniul finanaciar, combaterii spalarii banilor sau aplicarii sanctiunilor internationale? Vrei să implementezi strategii pe care deja le folosesc liderii din industrie?
Organizațiile au înțeles rapid că conformarea la prevederile legislative si regulamentele impuse de ASF reprezinta o prioritate si nu mai este opțională. Astfel, acestea au nevoie sa numeasca Ofiteri de contormitate pentru aplicarea de sanctiuni internationale OCSI, practic de oameni capabili să implementeze strategii viabile, să respecte standardele si cerintele legislative și să intreprinda masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru asigurarea conformitatii la aplicarea sanctiunilor internationale.
Știi ce au în comun oamenii care reușesc să avanseze rapid în carieră și să obțină rezultate peste medie?
Nu se opresc niciodată din învățat.
Acum, ai șansa să faci și tu parte din această categorie
În ultimii 5 ani, peste 1.000 de cursanți au absolvit programele noastre și peste 80% au aplicat ceea ce au învățat chiar din prima lună.
Nu amâna. Fă primul pas astăzi.
Inscrie-te chiar acum – locurile sunt limitate, iar următoarea grupă începe LUNI
Mod de desfasurare Curs Expert EU in aplicarea de Sancțiuni Internaționale OCSI
Participarea la cursurile oferite de noi este una simpla si facila, cursantul nefiind constrans de factori precum prezenta celorlalti cursanti, prezenta tuturor lectorilor, disponibilitatea sa la anuminte intervale de timp, etc.
Din lipsa acută de timp a participantilor și pentru a menține costurile cât mai reduse, au fost excluse sesiunile live și astfel nu am mai limitat cursanții la anumite intervale orare, permițându-le sa acceseze și să parcurgă materia conform disponibilității agendei fiecăruia.
Practic dupa activarea contului pe platforma de e-learning, acesta isi va descarca si parcuge documentele aferente cursului, iar cand considera ca a absolvit informatia, poate parcurge etapa de evaluare.
Puneți tehnologia în slujba dumneavoastră și urmați cursul în regim online, atunci când avți timp și disponibilitate, indiferent de locația în care vă aflați, acasă, la serviciu, în vacanță, etc.
Pasi pracitici pentru formare Ofiter Conformitate Aplicare Sanctiuni Internationale
In cele ce urmeaza vom descrie punctual fiecare pas ce trebuie realizat de fiecare cursant:
- Completați formularul de înscriere
- Pt. instituții publice – Completați comanda de achiziții directe in SEAP
- Veți primi confirmarea inscrierii si factura fiscala aferenta
- Confirmați achitarea facturii fiscale
- Veți primi datele de conectare în platforma online de e-learning
- Accesați contul și descărcați materialele puse la dispoziție – materialele sunt PDF, Word, Excel, PPT, etc. – când aveți disponibilitate și timp
- Parcurgeți materia și suportul de curs – când aveți disponibilitate și timp, de pe orice echipament – nu exista limitari
- Transmiteți proiectul către secretariat pentru verificare – nu influenteaza absolvirea
- Completați online formularul de evaluare (nu are limită de timp pentru completare) – când considerați că sunteți pregătit(-ă) (aveți timp 6 luni)
- – formularul online de evaluare poate fi completat de 3 ori, iar pentru aprofundare veți primi pe e-mail formularul de evaluare cu întrebările și răspunsurile dvs.
- Dacă NU ați atins cele 7/12 puncte, veți fi informat pentru a recompleta formularul
- Dacă AȚI atins minim cele 7/12 puncte, veți fi informat de rezultatele dvs. și de faptul că ați trecut evaluarea
- În cca 7-10 zile veți primi la adresa poștală indicată documentele: Certificatul de absolvire, anexa de studii
- Timp de 6 luni aveți posibilitatea de a putea descărca materiale suplimentare încărcate pe platformă + consultanta de specialitate daca este necesar
Din cuprinsul cursului Expert EU Aplicare Sanctiuni Internationale OCSI, spicuim:
- masuri de implementat la nivel de organizatie pentru conformarea la prevederie legale
- foarte multe exemple practice
- studii de caz
- intrebari si raspunsuri
- modalitatea de efectuare a screeningului
- solutii gratuite de screening
- formulare de raportare
- rolurile si resposabilitatile OCSI
- legislatie aplicabila
Compentente dobandite in urma absolvirii cursului de formare Ofiter Conformitate Aplicare Sanctiuni Internationale
Aceste compentențe sunt înscrise pe Suplimentul descriptiv atașat la Certificatul de Absolvire:
- 1. Capacitatea de a identifica și înțelege regimurile de sancțiuni internaționale (UE, ONU, OFAC, HMT UK) și modul în care acestea se transpun în legislația națională, conform cerințelor ASF.
- 2. Aplicarea corectă a procedurilor de cunoaștere a clientelei (KYC), inclusiv identificarea beneficiarului real, în acord cu Legea 129/2019 și Regulamentul 3/2025.
- 3. Utilizarea eficientă a instrumentelor de screening pentru verificarea clienților și tranzacțiilor, prin raportare la listele internaționale actualizate și obligațiile de trasabilitate prevăzute de ASF.
- 4. Realizarea unei evaluări de risc individuale și instituționale, prin aplicarea unor instrumente recunoscute (ex. matricea OFAC), în scopul clasificării clienților în categorii de risc scăzut, mediu sau ridicat.
- 5. Aplicarea procedurilor de monitorizare continuă (ongoing monitoring) pentru clienții existenți, inclusiv stabilirea frecvenței verificărilor în funcție de nivelul de risc.
- 6. Deprinderea tehnicilor de investigare și tratare a alertelor de conformitate, inclusiv gestionarea situațiilor de fals pozitiv și escaladarea cazurilor către ofițerul de conformitate.
- 7. Însușirea obligațiilor de notificare și raportare către ASF și ONPCSB, în caz de identificare a clienților sancționați, respectând termenele legale (raportare imediată, max. 24h).
- 8. Capacitatea de a îngheța fonduri și de a suspenda tranzacții atunci când există potriviri confirmate pe listele de sancțiuni, fără a încălca legislația și drepturile clientului.
- 9. Aplicarea Enhanced Due Diligence (EDD) în cazul clienților cu risc ridicat (PEP, companii din jurisdicții sensibile), inclusiv solicitarea de documente suplimentare și aprobarea conducerii.
- 10. Integrarea bunelor practici și a măsurilor compensatorii în procedurile interne, astfel încât brokerul să demonstreze conformitate în fața ASF în cadrul controalelor și evaluărilor.
- 11. Capacitatea de a redacta, implementa și actualiza politici interne privind sancțiunile internaționale, în concordanță cu cerințele Regulamentului ASF nr. 3/2025 și standardele internaționale.
- 12. Conștientizarea riscurilor reputaționale, operaționale și legale asociate neaplicării sancțiunilor și dezvoltarea unei culturi organizaționale bazate pe conformitate.
Certificarea absolventi curs Curs Expert EU in aplicarea de Sancțiuni Internaționale OCSI
Certificarea demonstrează expertiza profesionistului în implementarea eficace și adecvată a principiilor și practicilor în domeniul aplicarii sanctiunilor internationale în cadrul organizației, pe care bordul administrativ se poate baza.
Obținerea certificărilor oferite de Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart”, înființată împreună cu Academia Română în 2012, indică un nivel de înaltă competență profesională și conduită etică.
Certificatele de Absolvire impreuna cu anexa detaliată a modulelor și modalitatea de evaluare, sunt eliberate de Catedra Internațională Onorifică „Jean Bart” în sprijinul Strategie UE pentru Regiunea Dunării (CIO-SUERD) – fondată de Fundația EUROLINK-Casa Europei în parteneriat cu Academia Română prin Centrul de Biodiversitate „Acad. David DAVIDESCU”. De asemenea, CIO-SUERD ”Jean Bart” este reprezentată în cadrul Consiliului Consultativ SUERD de pe lângă Ministerul Afacerilor Externe.
Tematica Curs Expert EU in aplicarea de Sancțiuni Internaționale OCSI
Tematica cursului poate fi descarcata de aici https://cursdpo.ro/curs-asi-demo.pdf
Serii noi de cursanți Curs Expert EU in aplicarea de Sancțiuni Internaționale OCSI
În fiecare săptămână se organizează serii noi pentru acest curs dem formare ca Expert European in Dezvoltare Durabila.
Pentru detalii și înscrieri trebuie sa accesați și să completați formuarul de inscriere
Durata de desfasurare Curs Expert EU in aplicarea de Sancțiuni Internaționale OCSI
Cursul se desfasoara in sistem ONLINE, iar accesul la platforma este 24/24 timp de 6 LUNI!
Estimăm ca acest curs poate fi parcurs într-un interval cuprins între 3 și 5 zile. Pregătirea pentru etapa de evaluare presupune alocarea a aproximativ 100 – 120 de ore de studiu individual.
Participantilor li se pune la dispozitie un cont de acces la suportul de curs, imediat ce va fi activat contul in platforma de e-learning.
Cursurile se pot parcurge sau descărca efectiv atunci când cursantul are disponibilitate, chiar dacă este acasă, la serviciu sau în altă parte, chiar dacă este o sărbătoare legală sau dacă este noapte. Dupa ce acesta a parcurs materia pusă la dispoziție de organizatori, cursantul va completa formularul de evaluare.
Modul de evaluare a participantului la Curs Expert EU in aplicarea de Sancțiuni Internaționale OCSI
Dupa parcurgerea cursului, cursantul va urma etapa de evaluare, etapa ce se realizează online. Absolvenții cursului Curs Sanctiuni Internationale Ofiter Conformitate primesc Certificatul de Absolvire (nu diploma de participare) și Suplimentul descriptiv (ce dovedește competențele dobândite), eliberat în co-tutelă de Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” realizată împreună cu Academia Română, precum și cu suportul tehnic și logistic al Euro Market.
Evaluarea are doua etape, proba practica si evaluarea efectiva.
Cursantul are obligatia de a realiza un set de lucrari conform solicitarilor din modulul de evaluare si sa sa le trimita la o adresa de e-mail. Rezultatul evaluarii lucrarilor NU va influenta evaluarea efectiva a cursantului.
Ulterior, cursantul va completa un formular online, fara limita de timp, cu 12 intrebari cu cate 3 raspunsuri, din care doar unul este corect.
Pentru a absolvi, cursantul va trebui sa raspunda corect la minim 7 intrebari. Dupa fiecare formular completat, cursantul va primi pe adresa de e-mail raspunsurile sale si vor fi marcate doar cele la care acesta a raspuns corect.
Totusi, dacă cursantul nu a răspuns corect la minim 7 întrebări, nu este o problemă, acesta putând completa formularul de evaluare de maxim 3 ori. Chiar dacă a încheiat etapa de evaluare, cursantul are în continuare acces la platformă și materialele NOI care vor fi încărcate îne platforma.
Astfel, cursantul va putea urma cursul într-un interval cuprins între 2 zile și 6 luni, în funcție de timpul alocat cursului și puterea sa de absorție.
Avantajele cursantului la Curs Sanctiuni Internationale Ofiter Conformitate
Prin participarea la Cursul Expert European in Dezvoltare Durabila oferim o serie de avantaje precum:
- Euro Market prin ELmarcont srl, oferă participanților la acest curs, un discount de 10% pentru prima comanda plasata de pe siteul www.KitGDPR.ro; și
- Cursantii anteriori ai Catedrei Internationala Onorifica ”Jean Bart” (CIO-SUERD), se bucură de un discount de 10% la participarea la acest curs.
Cursul contine foarte multe exemple practice si ofera un set de documente editabile precompletate necesarea in activitatea ulterioara.
Despre Catedra International Onorifica Jean Bart – CIOSUERD
atedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” a fost realizată împreună cu Academia Română in Septembrie 2012, împreună şi cu amabilul sprijin în favoarea internaționalizării noilor abordări educaționale din partea Ministerului Educației și Cercetării și că Fundația EUROLINK – Casa Europei, care a inițiat-o, Catedra fiind Membră a Rețelei European Network for Education and Training (Germania), fiind și membră a Consiliului Consultativ SUERD de pe lângă Ministerul Afacerilor Externe.
În contextul celei de-a XIX-a ediții a Galei ”Comunicații Mobile”, precum și cu ocazia aniversării a 10 ani de la lansarea Catedrei Internaționale ”Jean Bart” (CIO-SUERD), ca și a 25 de ani de la înființarea Casei Europei ”EUROLINK”, eforturile întreprinse în favoarea promovării în practică a Transformării Educației prin sistemul ”lifelong learning”, recomandat de UNESCO Institute for Lifelong Learning (Hamburg) și de către Consiliul Uniunii Europene, au fost recompensate prin decernarea ”Diplome de Excelență” și a medaliei jubiliare Comunicații Mobile – Digital Transformation Council (București – Hotel Continental, 9 decembrie 2022).
ACADEMIA ROMÂNĂ este o instituție fondată inițial în 1866, sub numele de Societatea Academică Română, fiind o prestigioasă instituție de învățământ care, alături de Ministerul Educației, este abilitată prin lege să organizeze cursuri de formare de tip postuniversitar. Conform reglementărilor educaționale în vigoare, prin Legea nr 596/2001, Academia Română, prin cele 30 de institute naționale de cercetare, este abilitată să organizeze atât studii avansate, cât și școli doctorale/post-doctorale, care sunt astfel recunoscute și pe plan european.
Drept recunoaștere pe plan internațional, Academia Română a fost desemnată drept unicul reprezentant instituțional al României în cadrul International Science Council (Paris) – Consiliul Internațional pentru Știință. Drept recunoaștere pe plan internațional, Academia Română a fost desemnată unicul reprezentant instituțional al României în cadrul International Science Council (Paris) – Consiliul Internațional pentru Știință.
Un număr de peste de practicieni din sectorul public, mediul privat, academic și ONG, inclusiv rezidenți în alte state UE, și-au aprofundat competențele în cele mai diverse domenii inter-disciplinare.
Cursurile organizate de Catedra Internațională Onorifică Jean Bart sunt inițiate și se desfășoară conform sistemului promovat de UNESCO Institute și al recomandărilor Consiliului UE referitoare la ”lifelong learning” (vezi detalii).
(…) cred că acest program al Catedrei Internaționale Onorifice în sprijinul SUERD ar trebui să implice în mai mare măsură universitățile din România și institutele de cercetare pe toată tematica desprinsă din acest program. Și poate că aceasta implicare, pe care eu v-aș ruga să o acceptați, are și consecințele pe care le trăim de buni ani încoace. Vorbim despre internaționalizarea învățământului superior și cred că prin proiectele pe care un asemenea program le presupune am putea să extindem relațiile de colaborare și de parteneriat între universitățile participante (…).”
București, Senatul României, 27 septembrie 2012
Instituțiile publice pot comanda prin SCIAP
Pentru institutiile publice, oferim posibilitatea ca comanda ferma sa se realizeze si prin platforma națională de achiziții publice SCIAP. In acest caz va rugam sa ne comunicati si vom lista oferta cu produsele comandate de institutie in catalogul nostru de pe SICAP, urmand ca departamentul de achizitii sa initieze o solicitare de achizitie directa in sistem.
CPV 481700000-0 – Elmarcont srl CIF 18205300
Notificare legala
Aceasta descriere precum si continutul documentelor digitale incluse in tool- kit -urile GDPR oferite de Euro Market prin Elmarcont srl si Elamarcont Pro Solution srl sunt protejate de drepturi de autor in temeiul legii nr. 8/1996 si orice copiere, distribuire, reproducere, republicare reprezinta contraventie. Ne rezervam dreptul de a solicita despagubiri pentru prejudiciile cauzate.
In calitate de autor, anuntam ca nu permitem reinterpretarea, reproducerea sau copierea partiala sau totala a acestei descrieri precum si a continutul documentelor, iar in cazul in care vom descoperi astfel de copii ne rezervam dreptul de a solicita prejudicii materiale si morale.
Pentru evitarea conflictului de interese, prin plasarea comenzii, clientul declara ca pe propria raspundere la data plasarii comenzii nu desfasoara niciun fel de activitate similara activitatilor desfasurate de Euro Market prin Elmarcont srl si Elamarcont Pro Solution srl , incluzand, printre altele, crearea si administrarea unui site/portal/magazin/blog din domeniul legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal, prestarea de servicii catre organizatii nationale sau companii private privind implementarea normelor GDPR, crearea, vanzarea sau distribuirea de documente / kituri / seturi / kituri similare prezentului material digital, organizarea de cursuri in domeniul protectiei datelor, crearea si distribuirea de continut (articole, carti, carduri de memorie, stick-uri de memorie, cd-uri, dvd-uri, materiale digitale/tiparite) in domeniul protectiei datelor cu caracter personal pe orice suport, gratuit sau in schimbul unei remuneratii.
Prezentele materiale digitale sunt redactate in scop informativ si nu reprezinta o consultatie juridica in sensul Legii 51/1995. In situatia in care Euro Market prin Elmarcont srl si Elamarcont Pro Solution srl constata existenta unui conflict de interese are dreptul sa declare rezilierea/rezolutiunea contractului, urmand ca orice utilizare ulterioara a materialului digital sau a rezultatelor acestuia sa inceteze de la data primirii declaratiei de reziliere/rezolutiune unilaterala pe e-mail.
